FUNCIONARIA PROVINCIAL IMPLICADA EN EL CASO DE LA CUEVA FINANCIERA DEL PUERTO

Una investigación liderada por el fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, sobre el funcionamiento de una cueva financiera en la ciudad de Santa Fe, ha arrojado luz sobre aspectos cruciales que explican la dinámica de la sociedad entre María Laura M., actualmente convocada a los juzgados federales, y su pareja, Ángel Yamil Benavidez, el principal imputado en el caso.

María Laura M. ocupa el cargo de Directora General de Crédito Público en el Ministerio de Economía de la provincia, donde ingresó en calidad de empleada permanente en 2022. La investigación sugiere que, aprovechando su posición y habilidades como profesional de la contabilidad, María Laura M. pudo contribuir al funcionamiento de las actividades ilegales relacionadas con el lavado de activos y la evasión fiscal en el negocio ilícito.

Los cargos presentados contra María Laura M. incluyen lavado de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito, agravados por su condición de funcionaria pública y por su desempeño en una profesión que requiere habilitación especial. En los mensajes de texto secuestrados e investigados por la fiscalía, se hace referencia a la nueva persona citada para indagatoria como "mi socia" por parte de Benavidez.

Lo que ha surgido en el contexto de la investigación es el papel desempeñado por la pareja de Benavidez como profesional responsable de la contabilidad de la cueva financiera, así como su participación en la emisión de facturas falsas y su conocimiento de posibles implicaciones negativas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, se ha descubierto su colaboración en transacciones relacionadas con la compra y venta de divisas extranjeras con el objetivo de generar ganancias económicas, que entre otras cosas, les permitieron adquirir un departamento valuado en 50 mil dólares, pagado en efectivo.

Esta revelación arroja luz sobre la complejidad de las actividades ilícitas que rodean a las cuevas financieras y la implicación de individuos en posiciones de autoridad en estas operaciones. La investigación continúa avanzando para esclarecer plenamente los detalles de esta trama financiera y las responsabilidades individuales de quienes estuvieron involucrados.