CUEVA FINANCIERA EN EL PUERTO, SOSPECHAN LAVADO DE DINERO Y FRAUDE

En un impactante operativo llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal en Santa Fe, se ha descubierto una cueva financiera que operaba en un apartamento en el Complejo Amarras Center del Puerto de Santa Fe. Este descubrimiento ha dejado al descubierto una trama intrigante de actividades financieras ilegales que ahora está bajo investigación judicial.

El operativo se llevó a cabo como parte de una causa encabezada por el fiscal Arturo Haidar, que tenía como objetivo recuperar bienes pertenecientes a un inquilino de nacionalidad chilena. Este inquilino había alquilado el apartamento pero dejó de pagar, lo que llevó a la retención de sus pertenencias. Sin embargo, lo que las autoridades encontraron dentro del departamento fue mucho más impactante de lo esperado.

Cuando los detectives ingresaron al departamento, inicialmente buscaban recuperar dos televisores y una licuadora. Pero durante la inspección, descubrieron una impresionante cantidad de dinero en efectivo de diferentes monedas esparcido sobre una mesa. Además, se encontró una máquina para contar billetes, varios teléfonos celulares, una notebook y un total de 39 tarjetas de débito a nombre de diferentes personas.

El inventario de lo incautado incluyó la suma de $45.251.600 en moneda local, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, así como también 39 tarjetas de débito del banco Santander que estaban registradas a nombre de diversas personas. Esta última evidencia levantó sospechas, ya que los investigadores también encontraron 39 fotocopias de documentos de identidad correspondientes a diferentes individuos, así como múltiples chips de telefonía celular.

La hipótesis delictiva que se está investigando se centra en determinar si se llevaron a cabo maniobras ilegales, como el robo de datos o el engaño, para dar de alta productos bancarios que se encontraban en el interior del departamento portuario. Estos productos bancarios aparentemente fueron adquiridos entre 2020 y el día del allanamiento.

El principal sospechoso en este caso, Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, ha sido detenido y enfrenta cargos por lavado de activos y defraudaciones. Benavidez, cuyo historial laboral incluye el cargo de asesor de bloque del Concejo Municipal de Santa Fe, también está vinculado a una sociedad comercial que se constituyó en noviembre de 2022. Las autoridades sospechan que esta sociedad pudo haberse utilizado para cometer presuntos delitos relacionados con el orden financiero.

La investigación continúa avanzando para desentrañar la compleja red de actividades financieras ilegales y determinar si otras personas están involucradas en esta trama.