CUEVA FINANCIERA EN EL PUERTO: TODO LO QUE FALTA CONOCER

En los últimos días, un caso de gran envergadura ha mantenido en vilo a la opinión pública en la provincia de Santa Fe, Argentina. Se trata del descubrimiento de una cueva financiera en un departamento del Puerto santafesino, que ha llevado a la detención de una persona y desencadenado una investigación federal en curso. Para entender completamente este caso, es importante trazar una cronología de los eventos hasta la fecha:

Modus Operandi y Duración de la Maniobra: Según fuentes relacionadas con el caso, el acusado habría llevado a cabo esta maniobra durante un período de al menos tres años, a partir de 2020. La investigación de la fiscalía ha implicado la entrevista de una "buena cantidad" de las 39 personas que figuraban como titulares de las tarjetas de débito encontradas en la cueva financiera. Se ha establecido que estas personas en su mayoría provienen de barrios carenciados en la ciudad de Santa Fe y otras localidades. El imputado habría obtenido los datos personales de estas personas mediante la captura fotográfica de sus documentos de identidad y su posterior escaneo.

Creación de Cuentas Bancarias Falsas: Utilizando esta información, el imputado habría creado cuentas bancarias a nombre de las víctimas, quienes aparentemente desconocían esta actividad fraudulenta. Estas cuentas fueron activadas en lotes, según lo revelado por el fiscal a cargo de la causa. El acceso a estas cuentas se realizaba a través de nombres de terceros, lo que permitía canalizar productos financieros y aprovecharlos de manera indebida. El imputado actuó solo en la emisión de estas cuentas.

Movimientos Bancarios y Allanamientos: Durante los allanamientos realizados en tres sucursales del banco Santander, dos en la capital provincial y una en Esperanza, se obtuvo información sobre movimientos bancarios de considerables sumas de dinero que fluían a través del sistema financiero. El fiscal Walter Rodríguez señaló que muchos de los titulares de estas cuentas eran "vecinos o parientes" entre sí y que aparentemente no estaban al tanto de estas actividades.

Contenido de un Cuaderno y Trabajo Continuo: Lo que aún resta por revelarse es el contenido de anotaciones en un cuaderno que contiene cifras, números y direcciones. El fiscal Rodríguez advirtió sobre no hacer juicios prematuros y que se necesita interpretar esta información en función de la extracción de datos de un dispositivo telefónico perteneciente al detenido.

Investigación en Curso: La fiscalía continúa revisando una gran cantidad de documentación e información recopilada hasta el momento. Se anticipa un trabajo importante en los próximos días para determinar si hubo más personas involucradas en esta compleja maniobra delictiva. La atención pública y mediática permanece alta, a la espera de novedades en el desarrollo de esta investigación federal.