CUEVA FINANCIERA, ROBO DE IDENTIDAD Y REVELACIONES IMPACTANTES

En el marco de la investigación sobre una "cueva financiera" en un departamento de la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe, se ha celebrado una audiencia indagatoria clave. Como resultado, el único imputado en el caso, Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, permanecerá detenido. Durante la audiencia, Benavidez optó por el silencio, pero las revelaciones de nuevos actores en la investigación han arrojado luz sobre su modus operandi. El acusado creaba cuentas bancarias a nombre de personas que desconocían su existencia, especialmente en barrios carenciados, utilizando la información robada de sus documentos de identidad. Las cuentas bancarias eran utilizadas para transacciones financieras ilegales, según la fiscalía. Además, se han realizado allanamientos en sucursales bancarias que han proporcionado detalles sobre los movimientos de dinero involucrados en esta red delictiva.

La investigación sobre una presunta "cueva financiera" en Santa Fe ha dado un giro importante después de una audiencia indagatoria clave. Ángel Yamil Benavidez, el único imputado en este caso, ha sido detenido y se encuentra bajo investigación. En la audiencia, Benavidez optó por no declarar.

Las revelaciones posteriores a la audiencia han arrojado luz sobre el método utilizado por el acusado. Según las investigaciones en curso, desde el año 2020, Benavidez recopilaba información personal de personas, especialmente de barrios carenciados en Santa Fe y otras localidades, a través de la captura fotográfica de sus documentos de identidad y su posterior escaneo. Utilizaba esta información para crear cuentas bancarias a nombre de estas personas sin su conocimiento ni consentimiento.

Lo más sorprendente es que muchas de las personas entrevistadas por la fiscalía provenían de barrios desfavorecidos y, en muchos casos, compartían vínculos de parentesco entre sí. Esto sugiere que el acusado se centraba en comunidades específicas para llevar a cabo sus actividades delictivas.

El fiscal Walter Rodríguez, a cargo de la investigación, reveló que las cuentas bancarias se activaban "por tandas" y que se accedía a ellas a través de nombres de terceros para canalizar transacciones financieras ilegales. "De las diligencias que se produjeron este jueves en la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero, cuyo flujo corría por el sistema financiero", afirmó Rodríguez.

El fiscal también destacó que muchas de las personas afectadas por este esquema eran "vecinos o parientes" entre sí, lo que sugiere una red de conexiones en esta trama.

El caso aún tiene elementos por desvelar, incluyendo el contenido de un cuaderno con cifras, números y direcciones, así como datos extraídos de un aparato telefónico en posesión del detenido. El fiscal Rodríguez ha sido cauteloso en hacer juicios de valor prematuros, pero las investigaciones continúan desentrañando los detalles de esta red de cueva financiera en la ciudad de Santa Fe.