FISCALÍA PIDE LA INDAGATORIA PARA EL COLABORADOR DE LA CUEVA FINANCIERA

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, presentó el martes una solicitud de indagatoria para dos individuos que presuntamente colaboraron con Yamil "Turco" Benavidez, un cambista que fue arrestado por operar una cueva financiera en un departamento de la zona del Puerto. La operación policial que condujo al descubrimiento de esta actividad ilegal tuvo lugar el 12 de septiembre.

Los dos individuos en cuestión, identificados como Raúl Adrián M. y Juan Emilio G., están siendo imputados por llevar a cabo actividades de intermediación financiera no autorizada sin contar con la debida autorización del Banco Central de la República Argentina. El pedido de indagatoria fue presentado ante el juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien actualmente se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe de manera provisional. El juez deberá tomar una decisión sobre si llama a indagatoria a los dos sospechosos en un futuro cercano.

Según la acusación del fiscal, estos dos individuos habrían colaborado con Benavidez desde septiembre de 2020 hasta la fecha del allanamiento en septiembre de este año. Durante el allanamiento realizado por la Agencia de Investigación Criminal, como parte de una causa provincial, se incautaron una gran cantidad de activos relacionados con actividades de compra y venta de moneda internacional, que incluyeron $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. Además, se confiscó una máquina para contar billetes y 39 tarjetas de débito, entre otros elementos.

Esta acción legal representa un intento por parte de las autoridades de combatir las operaciones financieras ilegales y garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias y financieras en Argentina. El proceso legal continuará con la decisión del juez sobre si convoca a los sospechosos para una indagatoria y cómo se desarrollará el caso.